Home Επιχειρήσεις Δεν είναι η ώρα να εγκαταλείψετε τα σκοτεινά χρήματα

Δεν είναι η ώρα να εγκαταλείψετε τα σκοτεινά χρήματα

0
38

Η παγκόσμια ώθηση για την αποκάλυψη της μυστικότητας των ταμειακών ροών και της ιδιοκτησίας περιουσιακών στοιχείων στον αγώνα κατά του οικονομικού εγκλήματος κερδίζει δυναμική για περισσότερο από μια δεκαετία. Η σημασία του εγχειρήματος έγινε ακόμη πιο σημαντική φέτος καθώς η εισβολή του Βλαντιμίρ Πούτιν στην Ουκρανία επικεντρώθηκε σε γιοτ, ακίνητα και άλλες υπεράκτιες καταβόθρες πλούτου για Ρώσους ολιγάρχες που έχουν επιβληθεί κυρώσεις. Είναι λοιπόν μια περίεργη στιγμή να ρίχνουμε άμμο στα γρανάζια αυτών των προσπαθειών.

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκανε ακριβώς αυτό τον περασμένο μήνα, ακυρώνοντας την Οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες του 2018, η οποία παρείχε στο κοινό πρόσβαση σε αρχεία πραγματικών δικαιούχων. Το δικαστήριο έκρινε ότι η οδηγία αποτελούσε «δυσανάλογη παρέμβαση» στα δικαιώματα στην ιδιωτική ζωή και στην προστασία των προσωπικών δεδομένων βάσει του θεμελιώδη χάρτη της ΕΕ. Τα κράτη μέλη που έπρεπε να δημιουργήσουν κεντρικά μητρώα που να δείχνουν τους τελικούς πραγματικούς δικαιούχους εταιρειών βάσει προγενέστερου διατάγματος για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες άρχισαν να περιορίζουν την πρόσβαση ως απάντηση.

Η ετυμηγορία προκάλεσε αναστάτωση στους ακτιβιστές κατά της διαφθοράς ενώ ενθάρρυνε τους αντιπάλους της μεγαλύτερης διαφάνειας. Η ΕΕ υπήρξε πρωτοπόρος στη βελτίωση της αποκάλυψης δικαιούχων ιδιοκτησίας, ειδικά μετά την αποκάλυψη των Panama Papers το 2016, πώς τα πλούσια άτομα που κρύβονταν πίσω από εταιρείες κέλυφος μπόρεσαν να εμπλέκονται σε απάτη, φοροδιαφυγή και άλλες παράνομες δραστηριότητες. Οποιαδήποτε πρόταση ότι η περιοχή αμφιταλαντεύεται σε αυτή τη δέσμευση έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει χώρες πέρα ​​από τα σύνορά της.

Η Ελβετία, η Αυστραλία, οι Νήσοι Κέιμαν και οι Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι έχουν συνεχείς πρωτοβουλίες κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που δείχνουν σημάδια ότι αντιμετωπίζουν ισχυρότερη αντίσταση μετά την απόφαση της ΕΕ, δήλωσε η Maira Martini, η οποία ερευνά τις διεφθαρμένες ροές χρήματος στη Transparency International. ΕΓΩ. Ο Thom Townsend, εκτελεστικός διευθυντής της μη κερδοσκοπικής Open Ownership που χρηματοδοτείται από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, περιέγραψε την απόφαση ως «μάννα από τον παράδεισο» για τους αντιπάλους της μεγαλύτερης εταιρικής διαφάνειας.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η απόφαση του ΔΕΕ δεν αποκαθιστά την ανωνυμία των πραγματικών δικαιούχων. αφαιρεί απλώς το δικαίωμα του κοινού να βλέπει τα αρχεία. Δημοσιογράφοι, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και άλλοι που μπορούν να επιδείξουν «νόμιμο συμφέρον» εξακολουθούν να λαμβάνουν πληροφορίες. Δεν είναι κατάλληλο; ΟΧΙ ακριβως.

Είναι οι πρακτικές συνέπειες που πρέπει να μας ανησυχούν. Σκεφτείτε ότι σύμφωνα με το προηγούμενο σύστημα, ένας ερευνητής από οπουδήποτε στον κόσμο μπορούσε να έχει πρόσβαση στο εταιρικό μητρώο οποιασδήποτε χώρας της ΕΕ στο διαδίκτυο και να βρει τον πραγματικό ιδιοκτήτη της εταιρείας. Τώρα το ίδιο άτομο αντιμετωπίζει την προοπτική να διαπραγματευτεί την πρόσβαση σε περισσότερα από είκοσι διαφορετικά συστήματα, τα οποία μπορεί να έχουν τα δικά τους χαρακτηριστικά και ερμηνείες για το τι συνιστά έννομο συμφέρον. Τουλάχιστον θα τα επιβραδύνει όλα.

Τι γίνεται με το επιχείρημα περί απορρήτου; Η απόφαση του ΔΕΕ προέκυψε από δύο υποθέσεις που ασκήθηκαν στο Λουξεμβούργο. Ένας από τους ενάγοντες, ονόματι WM, ο πραγματικός ιδιοκτήτης μιας εταιρείας ακινήτων που ονομάζεται Yo, ισχυρίστηκε ότι η δημόσια πρόσβαση στις πληροφορίες που περιέχονται στο μητρώο θα έθετε τον ίδιο και την οικογένειά του σε κίνδυνο. Είναι το ίδιο επιχείρημα που χρησιμοποίησαν οι οικογενειακές επιχειρήσεις στις ΗΠΑ για να απορρίψουν σχέδια για μεγαλύτερη αποκάλυψη δικαιούχων ιδιοκτησίας. Σύμφωνα με τον WM, η θέση του απαιτούσε συχνά ταξίδια «σε χώρες με ασταθές πολιτικό καθεστώς και υψηλό επίπεδο εγκληματικότητας, το οποίο ενέχει σημαντικό κίνδυνο απαγωγής, απαγωγής, βίας, ακόμη και θανάτωσης».

Αυτά συμβαίνουν, άρα οι ανησυχίες δεν είναι ασήμαντες. Αυτό που δεν λαμβάνεται υπόψη εδώ είναι ότι η έναρξη και η λειτουργία μιας επιχείρησης είναι επιλογή. Η εταιρεία παρέχει σημαντικά οφέλη στον ιδιοκτήτη μιας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, όπως: φορολογικές ελαφρύνσεις και προστασία από την είσπραξη προσωπικών οφειλών από την εταιρεία. Η διαφάνεια ιδιοκτησίας είναι προνομιακή. Εάν οι άνθρωποι θέλουν να αποφύγουν τη δημόσια αναφορά, δεν χρειάζεται να χρησιμοποιούν εταιρικές δομές.

Υπάρχει συζήτηση σχετικά με το εύρος των δεδομένων που θα πρέπει να είναι δημόσια διαθέσιμα, αλλά η ταυτότητα του ιδιοκτήτη θα πρέπει να είναι αναφαίρετη. Η μείωση της διαφάνειας αποκομίζοντας τα οφέλη της εταιρικής ιδιοκτησίας είναι σαν να έχετε το κέικ σας και να το τρώτε επίσης. Μια πιο ανησυχητική συνέπεια είναι ότι οι περιορισμοί που επιβάλλονται κατ’ εντολή νομοταγών επιχειρηματιών για νόμιμους λόγους είναι βέβαιο ότι θα χρησιμοποιηθούν από λαθρεπιβάτες εγκληματίες για πιο άθλιους σκοπούς. Η ικανότητα μεταφοράς χρημάτων και περιουσιακών στοιχείων ανώνυμα μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος ενθαρρύνει σταθερά τη διαφθορά και το οργανωμένο έγκλημα, ενώ παρέχει θεμιτά οφέλη «που τελικά πληρώνονται από την κοινωνία», σημείωσε ο Graham Barrow του The Dark Money Files, ενός podcast για ξέπλυμα χρήματος. της απόφασης του ΔΕΕ.

Αυτό που συμβαίνει τώρα είναι κρίσιμο. Η Transparency International πιέζει τους νομοθέτες της ΕΕ για τη δημιουργία ενός ενιαίου συστήματος που θα επιτρέπει στους εγγεγραμμένους χρήστες δωρεάν πρόσβαση σε εταιρικά αρχεία σε ολόκληρη την ΕΕ. Αυτό θα εξαλείφει μέρος της τριβής που δημιουργείται από αυτήν την απόφαση, η οποία, ανεξάρτητα από την αυστηρή νομική της αξία, είναι ηθικά και πρακτικά ατυχής.

Τα ποσά που αφορούν είναι συγκλονιστικά. Το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα υπολόγισε ότι το 2009 οι εγκληματίες ξεπλύθηκαν περίπου 1,6 τρισεκατομμύρια δολάρια, ή περίπου το 2,7 τοις εκατό του παγκόσμιου Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, από το οποίο λιγότερο από το 1 τοις εκατό κατασχέθηκε και πάγωσε. Δεδομένων των καταστροφικών επιπτώσεων στην υγεία των κοινωνιών, η εκστρατεία κατά των παράνομων ροών χρημάτων δεν μπορεί να αντέξει να χάσει τη δυναμική του. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να αντιδράσει γρήγορα.

Περισσότερα από τη γνώμη του Bloomberg:

• Η ιδιοκτησία γιοτ και άλλα μυστήρια εξηγούνται: Paul J. Davies

• Δεν μπορείς απλώς να αναλάβεις το αρχοντικό ενός Ρώσου ολιγάρχη: του Κρις Χιουζ

• Τα κεντρικά γραφεία της FTX στις Μπαχάμες ήταν η πρώτη ένδειξη: ο Stephen Mihm

Αυτή η στήλη δεν αντικατοπτρίζει απαραίτητα τη γνώμη των συντακτών ή του Bloomberg LP και των ιδιοκτητών του.

Ο Matthew Brooker είναι αρθρογράφος του Bloomberg Opinion που καλύπτει τα οικονομικά και την πολιτική στην Ασία. Πρώην εκδότης και προϊστάμενος του γραφείου του Bloomberg News και αναπληρωτής συντάκτης επιχειρήσεων της South China Morning Post, είναι κάτοχος κάρτας CFA.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here