Home Επιχειρήσεις Τα κεντρικά γραφεία της FTX στις Μπαχάμες ήταν η πρώτη ένδειξη

Τα κεντρικά γραφεία της FTX στις Μπαχάμες ήταν η πρώτη ένδειξη

0
38

Κοιτάζοντας πίσω, ο Sam Bankman-Fried και η συμμορία των κρυπτονομισμάτων του έδωσαν στους επενδυτές αρκετούς λόγους να αποφύγουν το FTX: παραπλανητικοί ισχυρισμοί ότι οι επενδύσεις καλύπτονταν από την Federal Deposit Insurance Corporation, υπερβολικά φιλικές σχέσεις με τις κυβερνητικές ρυθμιστικές αρχές και άλλη προβληματική συμπεριφορά .

Αλλά η μεγαλύτερη κόκκινη σημαία μπορεί να ήταν η πρώτη: η μεταφορά του ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων στις Μπαχάμες. Για αιώνες, το νησιωτικό έθνος χαρακτηρίζεται από στενούς δεσμούς με σκιερά, ακόμη και εγκληματικά οικονομικά. Χωρίς να είναι ανωμαλία, το FTX ήταν απλώς το τελευταίο σε μια μακρά σειρά πρόχειρων εγχειρημάτων.

Το καθεστώς εκτός νόμου των Μπαχάμες χρονολογείται από τον 17ο αιώνα, όταν τα νησιά έγιναν η πιο σημαντική βάση πειρατείας της Καραϊβικής. Ενώ οι Βρετανοί έδιωξαν τελικά τους πειρατές, η αποικία δεν έχασε ποτέ τη φήμη της για ανομία.

Μετά την κατάργηση της δουλείας από τη Βρετανική Αυτοκρατορία το 1838, η τοπική ελίτ των φυτευτών ξεκίνησε ένα νέο εγχείρημα, διασώζοντας πλοία που είχαν προσαράξει στο νησί. Παρέσυραν πλοία στην καταστροφή με δολώματα και δωροδοκίες που πλήρωναν στους καπετάνιους. Μόνο μεταξύ 1858 και 1864, 313 πλοία προσάραξαν μυστηριωδώς στις Μπαχάμες και τα πολύτιμα φορτία τους λεηλατήθηκαν.

Την ίδια περίοδο, οι Μπαχάμες φιλοξένησαν δρομείς αποκλεισμού που πουλούσαν όπλα της Συνομοσπονδίας. Μετά τον Εμφύλιο Πόλεμο, τα νησιά έγιναν μια φυσική περιοχή για τους λαθρέμπορους που προσπαθούσαν να αποφύγουν τους δασμούς των ΗΠΑ. Στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια της Ποτοαπαγόρευσης, τα νησιά έγιναν τόπος στάσης για λαθρέμπορους αλκοόλ που στέλνουν ρούμι στις ΗΠΑ.

Αυτά τα παράνομα εγχειρήματα δημιούργησαν μια άρχουσα τάξη λευκών εμπόρων και ιδιοκτητών ακινήτων που ονομάστηκαν «Bay Street Boys», τους οποίους μια πρώτη εκτίμηση περιέγραψε ως «η πιο αντιδραστική ομάδα επιχειρηματιών στην αποικιακή Καραϊβική». Αυτή η κλίκα στέρησε τους μαύρους κατοίκους, ενώ απαλλάσσονταν από φόρους εταιρειών και ακινήτων.

Μετά το τέλος της ποτοαπαγόρευσης το 1933, οι Bay Street Boys ανέπτυξαν μια νέα επιχείρηση που προσέφερε για να βοηθήσει τους πλούσιους Αμερικανούς να αποφύγουν τους υψηλούς φόρους του New Deal του Franklin D. Roosevelt. Χαρακτηριστικό του νέου εγχειρήματος ήταν η λεγόμενη Bahamas Insurance Company. Ήταν, όπως κατέθεσε αργότερα ένας μάρτυρας, «μια ασφαλιστική εταιρεία που δεν είχε επενδυμένο κεφάλαιο. που δεν είχε εισόδημα? που δεν είχε πλούτο? οι οποίες [had] Νήμα; ήταν απλώς ένα κοχύλι».

Ανεξάρτητα από αυτό, η νέα οντότητα αποδείχθηκε ότι ήταν η πιο αποτελεσματική, αλτρουιστική προσπάθεια. Σε ένα άρθρο του, το Christian Science Monitor το περιέγραψε ως «παροχή πρώτων βοηθειών σε Αμερικανούς με άβολα υψηλά εισοδήματα». Η θεραπεία, η οποία περιελάμβανε παρακρατήσεις ψευδών τόκων και πλαστά δάνεια, επέτρεψε στους φορολογούμενους να μειώσουν τις υποχρεώσεις τους σε μια δεκάρα.

Όπως έχει σημειώσει ο φορολογικός ιστορικός Joseph Thorndike, αυτή ήταν μόνο μία από τις πολλές φοροδιαφυγές που εμπορεύονταν οι ελίτ των Μπαχάμες εκείνη την εποχή. Η πιο επιτυχημένη και ανθεκτική ήταν η προσωπική εταιρεία συμμετοχών, η οποία επέτρεπε σε όσους δεν ήθελαν να φορολογήσουν να αποδώσουν το εισόδημά τους σε μια επιχείρηση που στην πραγματικότητα δεν ήταν τίποτα άλλο από μια πινακίδα κρεμασμένη σε ένα κτίριο που ανήκε σε έναν από τους Bay Street Boys.

Παρά την καταστολή, οι Μπαχάμες έχουν διατηρήσει τη φήμη ως μέρος για να κρύβονται χρήματα από τα αδιάκριτα βλέμματα. Σύντομα, οι Bay Street Boys άρχισαν να δημιουργούν στενές επαφές με εκπροσώπους του οργανωμένου εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένου του διάσημου λογιστή της μαφίας Meyer Lansky.

Όπως και άλλα συνδικάτα, ο κύκλος του Λάνσκι είχε σημαντικά μερίδια σε καζίνο στην Κούβα. Καθώς η κομμουνιστική επανάσταση του Φιντέλ Κάστρο κέρδιζε δυναμική, ο Λάνσκι μετέφερε τις δραστηριότητές του στις Μπαχάμες, αναπτύσσοντας στενούς δεσμούς με τον Γουάλας Γκρόουβς, έναν πρώην κερδοσκόπο της Γουόλ Στριτ που εξέτισε ποινή φυλάκισης για απάτη πριν γίνει ξανά βασιλιάς της Μπέι Στριτ.

Έτσι ξεκίνησε ένα νέο κεφάλαιο στη σχέση του νησιωτικού έθνους με την εγκληματική χρηματοδότηση. Καθώς ο Λάνσκι και οι συνεργάτες του άνοιξαν καζίνο στις Μπαχάμες, τα τοπικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εμπλέκονταν όλο και περισσότερο στο ξέπλυμα χρήματος, το οποίο τελικά προσέλκυσε άλλα δυσάρεστα πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένου ενός αυξανόμενου αριθμού εμπόρων ναρκωτικών.

Οι απατεώνες άνοιξαν και κατάστημα στην οδό Bay. Ίδρυσαν ψεύτικες ασφαλιστικές εταιρείες που εισέπρατταν ασφάλιστρα για τίποτα. και εικονικές εταιρείες που πουλούσαν μετοχές σε αφελείς Αμερικανούς επενδυτές.

Το λόμπι του Λάνσκι βοήθησε στην προστασία αυτών των μικροεγκληματιών από τη δίωξη, ειδικά διασφαλίζοντας νόμους που προστατεύουν την αποκάλυψη οικονομικών πληροφοριών σε ερευνητές εκτός της χώρας. Η αυξανόμενη παρουσία του οργανωμένου εγκλήματος θα πυροδοτούσε τελικά μια λαϊκιστική εξέγερση που εκθρόνισε τους Bay Street Boys και έθεσε το έδαφος για την ανεξαρτησία από τη Βρετανία το 1973.

Την ίδια χρονιά, η IRS έφτασε πολύ κοντά στο να αποκαλύψει τον ρόλο των Μπαχάμες στη φοροδιαφυγή, το ξέπλυμα χρήματος και άλλα εγκλήματα. Κατά τη διάρκεια μιας έρευνας που ονομάζεται Operation Haven, δύο πράκτορες κατάφεραν να φωτογραφίσουν το περιεχόμενο ενός χαρτοφύλακα που κουβαλούσε ένας υπάλληλος της τράπεζας Castle Bank του οποίου οι πελάτες ήταν πρόσωπα του οργανωμένου εγκλήματος.

Στη συνέχεια, χωρίς εξηγήσεις, το Υπουργείο Δικαιοσύνης έκλεισε την έρευνα. Το 1980, η Wall Street Journal αποκάλυψε τον λόγο: Η Castle Bank ήταν επίσης ο οικονομικός βραχίονας της CIA. Οι αξιωματούχοι των υπηρεσιών πληροφοριών ακύρωσαν την έρευνα, υποστηρίζοντας ότι αποτελούσε απειλή για την εθνική ασφάλεια.

Αυτή η υπόθεση, που περιγράφεται λεπτομερώς στο Masters of Paradise του Alan Block, βοήθησε να διασφαλιστεί ότι οι τράπεζες των Μπαχάμες θα συνέχιζαν να λειτουργούν με μυστικότητα για να προστατεύουν τους πελάτες τους. Σε αυτούς περιλαμβάνονται επιχειρηματίες όπως ο Χιου Χέφνερ και ο Μπομπ Γκουτσιόνε, καθώς και καλόπιστοι εγκληματίες. Μέχρι το τέλος της δεκαετίας, υπήρχαν περισσότερες από 300 «τράπεζες» στο νέο ανεξάρτητο κράτος.

Από τη δεκαετία του 1980, οι Μπαχάμες συνέχισαν να βελτιώνουν τον ρόλο τους ως μέρος όπου οι ξένοι μπορούσαν να παρκάρουν τα παράνομα κέρδη τους, να ξεπλύνουν χρήματα και να φοροδιαφύγουν. Το 2000, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης έθεσε τις Μπαχάμες σε «μαύρη λίστα» επειδή δεν συνεργάστηκαν με άλλες χώρες στην ανταλλαγή πληροφοριών.

Αρχικά, οι Μπαχάμες αρνήθηκαν να δεχτούν τις απαιτήσεις του ΟΟΣΑ. Τελικά, επέλεξε αντί αυτού αυτό που ένας ερευνητής περιέγραψε ως «στρατηγική συσκότισης», εκμεταλλευόμενος τα κενά στα κοινά πρότυπα αναφοράς για να προστατεύσει τους ευκατάστατους πελάτες του από τον έλεγχο. Τα προβλήματα δεν έχουν εξαφανιστεί στο μεταξύ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έβαλε πρόσφατα στη μαύρη λίστα τις Μπαχάμες ως φορολογικό παράδεισο.

Ωστόσο, η αυξανόμενη πίεση για συμμόρφωση με τους διεθνείς κανόνες μπορεί να οδήγησε ορισμένους πολιτικούς από τις Μπαχάμες να εξετάσουν νέους τρόπους προσέλκυσης ξένων επενδύσεων, όπως το τέλος του Prohibition ενθάρρυνε τους Bay Street Boys να στραφούν από το παράνομο εμπόριο στη φοροδιαφυγή.

Το 2020, οι Μπαχάμες ψήφισαν νομοθεσία που στόχευε να μετατρέψει τη χώρα σε μονάδα παραγωγής ισχύος κρυπτογράφησης. Αμέσως μετά, ο Bankman-Fried δημιούργησε τα νέα κεντρικά γραφεία της FTX στην – ναι – Bay Street.

Εκ των υστέρων, η άφιξή του επιβεβαίωσε τις προβλέψεις ενός Βρετανού αξιωματούχου της αποικιοκρατίας που έγραφε για τις Μπαχάμες το 1961.

«Αυτή η συγκεκριμένη περιοχή», παραπονέθηκε, «προσελκύει κάθε είδους οικονομικούς μάγους, των οποίων οι δραστηριότητες μπορεί να πιστεύουμε ότι πρέπει να ελέγχονται για το δημόσιο συμφέρον».

Περισσότερα από άλλους συγγραφείς κατά τη γνώμη του Bloomberg:

• Το FTX χρησιμοποίησε αναστολή δυσπιστίας: Burgess & Hughes

• Matt Levine’s Money: SBF Missed FTX Risk

• Το FTX είναι το σημείο όπου ο τζόγος και η Wall Street συγκρούονται: Aaron Brown

Αυτή η στήλη δεν αντικατοπτρίζει απαραίτητα τη γνώμη των συντακτών ή του Bloomberg LP και των ιδιοκτητών του.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here