Home Επιχειρήσεις Τι πρέπει να γνωρίζετε για τον Sam Bankman-Fried και την πτώση του...

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τον Sam Bankman-Fried και την πτώση του FTX

0
37

Ο ιδρυτής της FTX, Sam Bankman-Fried, κατηγορήθηκε για πολλαπλές αστικές και ποινικές κατηγορίες από τρεις αμερικανικές υπηρεσίες την Τρίτη, μια ημέρα μετά τη σύλληψή του στις Μπαχάμες κατόπιν αιτήματος της αμερικανικής κυβέρνησης. Επίσης την Τρίτη, ένα δικαστήριο στις Μπαχάμες όπου εμφανίστηκε ο Bankman-Fried απέρριψε το αίτημά του για εγγύηση.

Οι ισχυρισμοί ακολούθησαν την κατάρρευση της FTX τον Νοέμβριο, όταν η Bankman-Fried παραιτήθηκε και το χρηματιστήριο κρυπτονομισμάτων κήρυξε πτώχευση, εκπλήσσοντας τους πελάτες και τους επενδυτές του. Αυτό οδήγησε σε εκκλήσεις για αυστηρότερη ρύθμιση της βιομηχανίας κρυπτογράφησης.

Το πρωί της Τρίτης, οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς της Νέας Υόρκης αποσφράγισαν ένα κατηγορητήριο οκτώ σημείων κατά του Bankman-Fried, σύμφωνα με τις κατηγορίες απάτης και συνωμοσίας που προέρχονται από κατάχρηση δισεκατομμυρίων περιουσιακών στοιχείων κρυπτονομισμάτων.

Λίγες ώρες νωρίτερα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανακοίνωσε αστικές κατηγορίες εναντίον του Bankman-Fried, υποστηρίζοντας ότι ο 30χρονος «οργάνωσε μια πολυετή απάτη» που απέκρυψε από τους επενδυτές την εκτροπή κεφαλαίων πελατών FTX στην εταιρεία εμπορίας κρυπτονομισμάτων του Alameda Research. μεταξύ άλλων καταγγελιών. Εν τω μεταξύ, η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Συμβάσεων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων κατηγόρησε τον Bankman-Fried για απάτη και ζητά αστικές ποινές.

Ο πρόεδρος της SEC, Gary Gensler, δήλωσε σε μια δήλωση ότι η Bankman-Fried «έχτισε ένα σπίτι από κάρτες πάνω σε ένα θεμέλιο απάτης, ενώ είπε στους επενδυτές ότι ήταν ένα από τα πιο ασφαλή κτίρια στην κρυπτογράφηση».

Ποιος είναι ο Sam Bankman-Fried;

Ο Bankman-Fried, γνωστός με τα αρχικά SBF, ήταν μέχρι πρόσφατα ένα θαύμα κρυπτονομισμάτων. Έκανε το Bloomberg Billionaires Index αυτή την άνοιξη με καθαρή περιουσία 26 δισεκατομμυρίων δολαρίων και είναι κορυφαίος υποστηρικτής του Αποτελεσματικού Αλτρουισμού, ενός κινήματος που πιστεύει ότι ο ορθολογισμός είναι το κλειδί για να κάνουμε το μέγιστο καλό στον κόσμο. Αυτός και άλλα στελέχη της FTX έδωσαν επίσης τεράστια χρηματικά ποσά σε πολιτικούς πάνω από 70 εκατομμύρια δολάρια στον εκλογικό κύκλο του 2022.

Γεννημένος στην Καλιφόρνια από καθηγητές νομικής στο Στάνφορντ, ο Bankman-Fried σπούδασε φυσική και μαθηματικά στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης πριν εργαστεί στη Wall Street. Το 2017 ίδρυσε την Alameda Research και δύο χρόνια αργότερα την FTX.

Μέχρι πρόσφατα, το FTX ήταν το τρίτο μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο σε όγκο, όπου οι επενδυτές μπορούσαν να αγοράσουν και να πουλήσουν bitcoin, dogecoins και άλλα κρυπτονομίσματα. Η FTX δημιούργησε επίσης το δικό της διακριτικό που ονομάζεται FTT.

Το ανταλλακτήριο αυτοδιαφημίστηκε ως ένας ασφαλής και εύκολος τρόπος για να επενδύσετε σε κρυπτονομίσματα, πληρώνοντας για τηλεοπτικές διαφημίσεις με διασημότητες όπως ο στρατηγός του NFL Tom Brady και η τενίστρια Naomi Osaka. Αγόρασε επίσης διαφημιστικό χώρο στις στολές των διαιτητών της Major League Baseball και στα αθλητικά στάδια.

Οι γνωστοί ανταγωνιστές περιλαμβάνουν το Binance, το Coinbase και το Kraken.

Με έδρα το Χονγκ Κονγκ και αργότερα με έδρα τις Μπαχάμες, η FTX έλαβε κεφάλαια από γνωστές επενδυτικές εταιρείες όπως η Sequoia Capital, η BlackRock και η Tiger Global. Υπέβαλε αίτηση πτώχευσης στις 11 Νοεμβρίου.

Τι προκάλεσε τη συντριβή του FTX;

Η FTX εξέδωσε εκατομμύρια μάρκες FTT που κάποτε διαπραγματεύονταν έως και 80 δολάρια, αλλά έκτοτε έχουν χάσει το μεγαλύτερο μέρος της αξίας τους. Φέρεται να μετέφερε εισερχόμενα χρήματα από επενδυτές για να συγκεντρώσει δάνεια για τη συνεργαζόμενη εταιρεία του, Alameda Research.

Τον Νοέμβριο, όταν κυκλοφόρησε η είδηση ​​ότι το μεγαλύτερο μέρος του ισολογισμού της Alameda αποτελούνταν από FTT, οι αγορές αγρίεψαν. Ο Changpeng “CZ” Zhao, ο ιδρυτής της ανταγωνιστικής Binance, δήλωσε ότι θα πουλήσει ένα FTT αξίας άνω των 500 εκατομμυρίων δολαρίων, πυροδοτώντας ένα sell-off που οδήγησε την αξία του ψηφιακού νομίσματος να πέσει κατακόρυφα. Οι επενδυτές έσπευσαν να πάρουν χρήματα από το FTX και το χρηματιστήριο σταμάτησε τις αναλήψεις. Για να σώσει την ιδρυτική του εταιρεία, ο Bankman-Fried αναζήτησε την τελευταία λύση – και ο Zhao ανέλαβε προσωρινά δράση.

Αλλά ο Zhao αποσύρθηκε ξαφνικά από τη συμφωνία – λέγοντας ότι μια ανασκόπηση των βιβλίων της FTX αποκάλυψε ότι η εταιρεία είχε «κακομεταχειριστεί τα κεφάλαια των πελατών». Αμέσως μετά, ο Bankman-Fried παραιτήθηκε και η εταιρεία κήρυξε πτώχευση.

Η κατάρρευση θεωρείται ως αποτυχία εποπτείας και ρύθμισης σε έναν κλάδο που λειτουργεί εκτός των συμβατικών τραπεζικών κανόνων.

Ο John J. Ray III, ο διευθύνων σύμβουλος που διορίστηκε να επιβλέπει την αναδιάρθρωση της FTX, δήλωσε ότι υπάρχει «παντελής έλλειψη αξιόπιστων οικονομικών πληροφοριών». Σε προετοιμασμένες παρατηρήσεις για την ακρόαση της Βουλής, ο Ρέι είπε ότι η αρχική του έρευνα έδειξε «μεγάλη κακοδιαχείριση, υπερβολική μόχλευση» και «αστοχίες εσωτερικού ελέγχου».

Ο Ρέι είπε στην Επιτροπή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της Βουλής των Αντιπροσώπων την Τρίτη ότι οι πελάτες FTX δεν θα ανακτήσουν πλήρως τα χρήματά τους και ότι η διαδικασία ανάκτησης μπορεί να διαρκέσει μήνες.

Σε συνέντευξή του στους New York Times τον περασμένο μήνα, ο Bankman-Fried «δεν ανακάτεψε εν γνώσει του τα κεφάλαια».

«Κοίτα, τα χάλασα. Ήμουν ο διευθύνων σύμβουλος της FTX», είπε ο Bankman-Fried. «Το επαναλαμβάνω ξανά και ξανά. Αυτό σημαίνει ότι είχα ευθύνη. Μπαλώσαμε αρκετά».

Θα εκδοθεί ο Bankman-Fried στις ΗΠΑ;

Την Τρίτη, ο Bankman-Fried εμφανίστηκε στο δικαστήριο στο Nassau των Μπαχάμες, αφού συνελήφθη στο διαμέρισμά του το βράδυ της Δευτέρας.

Ο δικηγόρος του Bankman-Fried αμφισβήτησε την έκδοσή του στις Ηνωμένες Πολιτείες και ζήτησε εγγύηση. Ο δικαστής αρνήθηκε την εγγύηση αφού οι δικηγόροι της κυβέρνησης των Μπαχάμες υποστήριξαν ότι ο Bankman-Fried κινδύνευε να διαφύγει επειδή μπορεί να είχε κρυμμένα χρήματα σε άλλες χώρες.

Ο Nassau Guardian ανέφερε ότι ο Bankman-Fried τέθηκε υπό κράτηση μέχρι τις 8 Φεβρουαρίου 2023.

Ο Μαρκ Μπότνικ, εκπρόσωπος του Bankman-Fried, είπε ότι ο πελάτης του «εξετάζει τους ισχυρισμούς με τη νομική του ομάδα και εξετάζει όλες τις νομικές επιλογές».

Ο γενικός εισαγγελέας των Μπαχαμών Ράιαν Πίντερ δήλωσε μετά τη σύλληψη του Bankman-Fried ότι η χώρα θα τον εκδώσει “αμέσως” στις Ηνωμένες Πολιτείες αφού οι αρχές υπέβαλαν επίσημο αίτημα βάσει του άρθρου Associated Press.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης στις Μπαχάμες ανέφεραν ότι ο Bankman-Fried θα μπορούσε επίσης να αντιμετωπίσει έρευνα από τις τοπικές αρχές.

Ποιες κατηγορίες ασκήθηκαν κατά του Bankman-Fried;

Στις 13 Δεκεμβρίου μίλησαν εκπρόσωποι από τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Συμβάσεων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων και το FBI. (Βίντεο: Reuters, φωτογραφία: Stephanie Keith/Getty Images/Reuters)

Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης άνοιξαν κατηγορητήριο την Τρίτη υποστηρίζοντας ότι ο Bankman-Fried μετέφερε παράνομα κεφάλαια χρηστών FTX στην Alameda για επενδύσεις και έξοδα. Το κατηγορητήριο περιέχει οκτώ κατηγορίες, μεταξύ των οποίων συνωμοσία για διάπραξη ηλεκτρονικής απάτης και συνωμοσία για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Σε ξεχωριστή καταγγελία που δημοσιεύθηκε την Τρίτη, η SEC κατηγόρησε τον Bankman-Fried για εξαπάτηση επενδυτών. Η ρυθμιστική αρχή λέει ότι έχει συγκεντρώσει περισσότερα από 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια από επενδυτές μετοχών, συμπεριλαμβανομένων 1,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων από περίπου 90 επενδυτές στις ΗΠΑ, και ότι έχει περάσει χρόνια κρύβοντας τους κινδύνους από αυτούς. Η SEC λέει ότι διοχέτευσε κεφάλαια πελατών FTX στην Alameda και της έδωσε μια σχεδόν απεριόριστη πιστωτική γραμμή με την FTX, αυξάνοντας την πιθανότητα υπερεκτίμησης των περιουσιακών στοιχείων της Alameda επειδή κατείχε μεγάλα ποσά μάρκες που εκδόθηκαν από την FTX.

Η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Συμβάσεων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων κατηγόρησε επίσης κατηγορίες απάτης κατά των Bankman-Fried και FTX, ισχυριζόμενες ότι είχαν κάνει “αναληθείς ή παραπλανητικές δηλώσεις” σε σχέση με την πώληση εμπορευμάτων. Η υπηρεσία ζητά αστικές ποινές.

Τι θα γίνει με τη μαρτυρία του Κογκρέσου του Bankman-Fried;

Δεν είναι σαφές εάν ο Bankman-Fried θα καταθέσει ενώπιον της Επιτροπής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της Βουλής, η οποία έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη. Δύο μέλη του πάνελ της Βουλής είπαν ότι θα ήθελαν ωστόσο να τους δοθεί η ευκαιρία να τον ανακρίνουν.

«Ενώ ο κ. Bankman-Fried πρέπει να λογοδοτήσει, το αμερικανικό κοινό αξίζει να ακούσει απευθείας από τον κ. Bankman-Fried για τις ενέργειες που έχουν βλάψει περισσότερους από ένα εκατομμύριο ανθρώπους και έχουν καταστρέψει τις οικονομίες ζωής τόσων πολλών που κερδήθηκαν με κόπο, εκπρόσωπος Maxine Waters (D- Καλιφόρνια) είπε σε δήλωση. «Το κοινό περίμενε με ανυπομονησία αυτές τις απαντήσεις ενόρκως ενώπιον του Κογκρέσου και η χρονική στιγμή αυτής της σύλληψης στερεί από το κοινό αυτή την ευκαιρία».

Ο εκπρόσωπος Lee Zeldin (RN.Y.), μέλος του πάνελ της Βουλής, ρώτησε στο Twitter γιατί ο Bankman-Fried δεν μπορούσε ακόμα να εμφανιστεί ενώπιον της επιτροπής, όπου είπε ότι οι Ρεπουμπλικάνοι έπρεπε να “τον ψήνουν στο μπάρμπεκιου έξι τρόπους μέχρι την Κυριακή”.

«Γιατί να μην τον αφήσουμε να καταθέσει αύριο και να απαντήσει στις πολλές ερωτήσεις μας;» έγραψε.

Η δίκη ξεκίνησε την Τρίτη με την κατάθεση του Ρέι, ο οποίος επιβλέπει την πτώχευση της FTX.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here